Conozca a su cliente
KapitalEU (la «Compañía»)

Debido al compromiso de la compañía con las políticas de AML y CSC, cada cliente de la compañía debe finalizar un procedimiento de verificación.
El cliente no podrá participar en el negocio activo antes de que se entreguen todos los documentos requeridos y sea completado el proceso de autenticación de identidad.
El cliente reconoce que los documentos que usted proporciona en un idioma extranjero deben ser acompañados por una traducción fechada, debidamente firmada y certificada por una persona independiente competente y autorizada para aprobar que dicha traducción sea una traducción precisa y fiel del original.

Para completar el procedimiento de cumplimiento, se requieren los siguientes documentos:
Identification

PRUEBA DE
IDENTIDAD

En forma de una copia en color de los siguientes documentos del Usuario:
1. Pasaporte válido o
2. Permiso de conducir o
3. Documento de identidad

Tanto delante como detrás, indicando:
1. Nombre legal del usuario;
2. Fecha de nacimiento del usuario;
3. Fecha de vencimiento del documento;
4. Firma del usuario;
5. Imagen del usuario.

Credit Card Payment

PRUEBA DE PROPIEDAD DE LA TARJETA

El usuario proporcionará una copia en color de la tarjeta de crédito del usuario, anverso y reverso.

La copia provista debe estar con los siguientes elementos visibles:
1. Nombre del titular de la tarjeta;
2. Fecha de vencimiento;
3. Anverso del documento: últimos 4 dígitos;
4. Reverso del documento: firma;

Para la seguridad del usuario, otros detalles de identificación deben mantenerse ocultos.

Proof of Residence

PRUEBA DE
DIRECCIÓN

En la siguiente forma:
1. Una copia de la factura original actual de los servicios públicos emitida dentro de los últimos tres (3) meses; o
2. Una copia del extracto original del banco o de la tarjeta de crédito, las declaraciones de impuestos o la factura de impuestos de la autoridad local o algún comprobante de domicilio emitido por el Gobierno; todos deben estar emitidos dentro de los últimos tres (3) meses.

La copia debe estar provista con los siguientes elementos visibles:
1. La entidad emisora;
2. Nombre y dirección;
3. Fecha de emisión;

Declaration of Deposit

DECLARACIÓN DE FORMULARIO DE DEPÓSITO

Por favor, imprime, complete y firme a mano el siguiente formulario.

El documento debe ser escaneado, estando provisto con los siguientes elementos visibles:
1. Fecha de depósito;
2. Hora exacta (con zona horaria);
3. Cantidad y moneda;
4. Últimos 4 dígitos;
5. Firma;

El usuario debe firmar el formulario de declaración de depósito.